Khám Phá Vụ Lừa Đảo Lớn Tại Lâm Đồng: Tài Sản 46 Cá Nhân Bị Truy Quét

Gần đây, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đã phát đi thông báo yêu cầu các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn hỗ trợ cung cấp tài liệu để phục vụ công tác điều tra liên quan đến 46 người trong vụ lừa đảo lớn mang tên “sở hữu kỳ nghỉ”. Việc rà soát này nhằm giúp cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội thu thập thêm thông tin chi tiết.

Kiểm tra Tài sản của 46 Đối tượng Từ Bắc vào Nam

Trước tiên, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án liên quan đến Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Amazing Star. Để phục vụ cho công tác điều tra, công an đã gửi yêu cầu đến Bộ Tư pháp để phối hợp tra cứu dữ liệu công chứng trên toàn quốc đối với 46 cá nhân có liên quan. Khám Phá Vụ Việc Người Đàn Ông Mất Tích Được Tìm Thấy Tro… Bệnh Viện Đồng Nai -2: Khám Sức Khỏe Cộng Đồng và Những G…

Đáng chú ý, nhóm đối tượng này còn rất trẻ và cư trú tại nhiều tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, Tuyên Quang, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hải Phòng, Phú Thọ, Nghệ An, Lâm Đồng,…

Công an TP. Hà Nội yêu cầu rà soát tất cả các hợp đồng, giao dịch công chứng từ ngày 1/1/2023 đến hiện tại. Đồng thời, các cơ quan chức năng cần nhanh chóng thông báo về rủi ro và thực hiện phong tỏa, hạn chế giao dịch với các tài sản có giá trị lớn thuộc nhóm này.

Mánh Khóe Lừa Đảo Từ Hợp Đồng “Sở Hữu Kỳ Nghỉ” Đánh Cắp Hàng Trăm Nạn Nhân

Theo thông tin điều tra, Công ty Amazing Star là một phần trong mạng lưới 23 công ty chuyên hoạt động bằng cách bán và chuyển nhượng thẻ “sở hữu kỳ nghỉ”. Với những chiêu trò tinh vi, đường dây này đã lừa đảo gần 500 nạn nhân, gây thiệt hại lên tới hơn 180 tỷ đồng.

Các đối tượng trong công ty đã thực hiện nhiều cuộc gọi mời người dân tham dự hội thảo với mục đích quảng bá các voucher du lịch và nghỉ dưỡng miễn phí.

Khi người tiêu dùng tham gia hội thảo, nhân viên sẽ tư vấn và vẽ ra các gói hợp đồng “sở hữu kỳ nghỉ du lịch” với mức giá giao động từ 200 triệu đến 900 triệu đồng tùy thuộc vào dịch vụ và vị trí nghỉ dưỡng.

Hiện tại, Công an TP. Hà Nội đang mở rộng điều tra vụ án bằng cách thu thập dữ liệu điện tử và làm rõ vai trò của từng cá nhân trong mạng lưới lừa đảo quy mô lớn này.

Một trong những vụ lừa đảo lớn nhất: Hàng chục công ty giả mạo, hàng vạn nạn nhân.

SKĐS – Theo thông tin từ Công an TP. Hà Nội, tổng số tiền lừa đảo lên tới 2.700 tỷ đồng với hàng nghìn hợp đồng giả mạo.