Phiên Tòa Xét Xử Đường Dây Lừa Đảo Hơn 71 Tỷ Đồng: 48 Bị Cáo Nhận Án

Vào chiều ngày 18/8, Toà án Nhân dân tỉnh Nghệ An đã ra phán quyết đối với 48 bị cáo trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến một tổ chức lừa đảo có trụ sở tại Myanmar. Bản án này đã được đưa ra sau nhiều ngày thảo luận và xem xét các chứng cứ.

Trong số này, Đặng Thị Ngọc (34 tuổi, quê Lào Cai) là người lãnh đạo đội đoàn và đã nhận bản án chung thân. Phạm Đức Hoàng (30 tuổi, quê Hải Phòng) với vai trò quản lý đã bị kết án 18 năm tù giam. Phạm Việt Anh (29 tuổi, quê Bắc Ninh) cũng đã bị tuyên án 16 năm tù giam.

Các bị cáo khác trong vụ án bị xử án từ 6 đến 15 năm tù vì hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhóm này có độ tuổi từ 21 đến 41 và sinh sống tại 12 tỉnh thành khác nhau, trong đó tỉnh Nghệ An có 23 bị cáo; Hải Phòng 5; Bắc Ninh và Hà Tĩnh mỗi tỉnh 3; Quảng Ninh, Lạng Sơn và Tuyên Quang mỗi tỉnh 2; và các tỉnh khác như Ninh Bình, Lai Châu, Phú Thọ, Quảng Trị, Lào Cai mỗi tỉnh 1 bị cáo.

Thủ đoạn giả danh để lừa đảo

Cáo trạng cho thấy, các bị cáo đã bị lôi kéo tham gia vào tổ chức lừa đảo này do một người có tên gọi là “Châu Chủng” điều hành. Đáng chú ý, người này vẫn chưa rõ lai lịch. Tổ chức hoạt động tại đặc khu KK, Myawaddy, Myanmar, đã thực hiện các hành vi lừa đảo bằng cách giả danh là một sàn thương mại điện tử nổi tiếng như Lazada để thu hút người dân Việt Nam tham gia nhằm mục đích gian lận.

Theo cáo trạng, mỗi thành viên trong tổ chức đều có nhiệm vụ cụ thể và được phân công theo một kịch bản lừa đảo đã được thiết lập trước. Nhân viên sẽ tạo các tài khoản mạng xã hội giả, kết bạn với nạn nhân để dụ họ tham gia vào các hoạt động gian lận. Thông tin của nạn nhân sau đó sẽ được chuyển cho tổ trưởng để thực hiện các bước tiếp theo nhằm chiếm đoạt tài sản.

Tổ trưởng là người quản lý và hướng dẫn các nhân viên thực hiện kế hoạch lừa đảo, trực tiếp đảm nhiệm việc “cắt khách” để dẫn dắt nạn nhân chuyển tiền vào túi tổ chức.

Người quản lý đội đoàn điều hành mọi hoạt động của nhóm, giám sát tổ trưởng và nhân viên, đồng thời cũng đảm nhận việc “chốt khách” để hoàn thành các giao dịch chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra cũng cho thấy, dù đang sống trong môi trường có nhiều áp lực như hạn chế đi lại, các bị cáo vẫn chấp nhận ở lại làm việc để kiếm tiền từ các hoạt động lừa đảo này. Một số người đã về nước sau khi hết hợp đồng, nhưng nhiều người khác biết được rằng công việc này nhẹ nhàng và có thu nhập cao nên đã quay lại Myanmar.

Tổng thiệt hại lớn từ vụ lừa đảo

Từ năm 2022 đến 2025, tổ chức của “Châu Chủng” đã lừa đảo 6 nạn nhân người Việt Nam với tổng số tiền lên đến hơn 71 tỷ đồng.

Đặng Thị Ngọc đã lừa đảo 4 nạn nhân, góp phần chiếm đoạt tổng số tiền hơn 71,1 tỷ đồng và thu lợi bất chính 868,3 triệu đồng. Trong khi đó, Phạm Đức Hoàng cũng bị xác định là đồng phạm lừa đảo với tổng số tiền tương tự và đã thu lợi 683,9 triệu đồng.

Phạm Việt Anh, trong vai trò tổ trưởng, đã giúp sức cho 5 nạn nhân lừa đảo với tổng số tiền chiếm đoạt là 70.525.618.436 đồng, nhận lợi bất chính 275,8 triệu đồng.

Các bị cáo đã đảm nhận từng nhiệm vụ cụ thể trong mạng lưới lừa đảo và đã kiếm được tiền từ những hành vi này. Cơ quan tố tụng xác định rằng hành vi của họ đã góp phần không nhỏ vào việc chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân.

Khi xem xét toàn bộ vụ án, HĐXX đã căn cứ vào mức độ và tính chất của từng hành vi phạm tội, cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ để đưa ra mức án xứng đáng cho từng bị cáo.

Một số thông tin có thể tham khảo thêm về các vụ việc tương tự như việc cứu hộ ngư dân gặp nạn hoặc khởi tố vợ chồng Phú Lê cũng như những nỗ lực cải cách cơ quan điều tra trong nước.