Phá Vỡ Mạng Lưới Buôn Lậu Kim Cương Xuyên Quốc Gia Tại Thanh Hóa

Trong một diễn biến gây chấn động, Công an tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an tập trung giám định toàn bộ vật chứng liên quan đến vụ án buôn lậu kim cương lớn nhất từ trước đến nay.

Kết quả giám định cho thấy các viên đá được thu giữ không chỉ là kim cương tự nhiên mà còn có cả kim cương tổng hợp. Cuộc điều tra đã chỉ rõ vai trò của Đặng Ngọc Thảo và Trần Tiễn Như Nghi, những người bị cáo buộc thực hiện hành vi buôn lậu này. Khởi Tố Phạm Hoàng Hà Vì Lừa Đảo Qua Nhóm Tìm Bạn Trai Nghệ An Đầu Tư Hơn 10.000 Tỷ Đồng Để Phát Triển Không Gia… Cải Cách Giáo Dục Tại Hải Phòng: Xây Dựng Một Mô Hình Quả…

Liên quan đến Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), cơ quan chức năng xác định rằng doanh nghiệp đã tuân thủ đầy đủ các quy định về nhập khẩu kim cương, chứng minh rằng quá trình kiểm soát và phân phối hàng hóa của họ là minh bạch và hợp pháp.

Điều tra viên đã xác định Đặng Ngọc Thảo, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ (PNJ-LAB), đã lợi dụng vị trí của mình cùng với Trần Tiễn Như Nghi, nhân viên của Công ty PNJ-LAB, để thực hiện hành vi buôn lậu kim cương từ Ấn Độ vào Việt Nam.

Thảo, lợi dụng chuyên môn, đã mài mã số GIA trên các viên kim cương và làm mới theo mã số của PNJ-LAB. Sau đó, hắn cấp giấy chứng nhận kiểm định mới để hợp pháp hóa kim cương và đem bán cho khách hàng nhằm thu lợi cá nhân.

Cơ quan điều tra đã xác minh rằng Thảo đã trục lợi toàn bộ số tiền từ hoạt động phi pháp này. Tất cả kim cương mà hắn bán đều không được đưa vào hệ thống bán lẻ của PNJ.

Cơ quan chức năng đã xác định và làm việc với PNJ để thu thập, kiểm tra hồ sơ nhập khẩu kim cương của doanh nghiệp này.

Trước đó, thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống đã đưa tin về việc Công an Thanh Hóa triệt phá đường dây buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương, trị giá khoảng 280 tỷ đồng, do một nhóm đối tượng người Ấn Độ cầm đầu.

Mạng lưới buôn lậu này hoạt động rất tinh vi với sự tham gia của Đặng Ngọc Thảo, người đã lợi dụng chuyên môn của mình để xóa mã định danh và cấp giấy kiểm định mới nhằm biến kim cương lậu thành hàng hợp pháp.

Hiện tại, vụ án vẫn đang được mở rộng điều tra, nhiều chi tiết vẫn đang dần được làm sáng tỏ.

Đường dây buôn lậu 30.000 viên kim cương xuyên quốc gia: Khởi tố loạt chủ tiệm vàng lớn tại TP HCM

SKĐS – Công an Thanh Hóa vừa khởi tố thêm nhiều chủ tiệm vàng lớn tại TP HCM, bóc gỡ toàn bộ đường dây buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương xuyên quốc gia.