Hà Nội Thắt Chặt Kiểm Soát Thị Trường Vàng và Ngoại Tệ

Thành phố Hà Nội vừa ra chỉ thị mới nhằm tăng cường quản lý hoạt động giao dịch vàng và ngoại tệ, với mục tiêu đảm bảo sự ổn định và ngăn ngừa các vi phạm trong lĩnh vực này. Chủ tịch UBND TP, Vũ Đại Thắng, đã ký ban hành Chỉ thị số 20, đánh dấu sự quyết tâm trong việc kiểm soát thị trường tài chính.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 1 sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương để thực hiện việc rà soát và kiểm tra các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vàng, chú trọng vào những đơn vị có dấu hiệu vi phạm, đặc biệt trong các hoạt động mua bán vàng không đúng quy định và các sai phạm liên quan đến phòng ngừa rửa tiền. Cập Nhật Về Kỳ Thi Lại THPT Tại Tuyên Quang: Tình Hình Th… Dự Báo Thời Tiết: Nắng Nóng Miền Bắc Vẫn Kéo Dài Qua Thán… WHO Cảnh Báo: Điều Chỉnh Chương Trình Tiêm Chủng Của Mỹ Đ…

Cụ thể, các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh vàng miếng cùng với những đơn vị được cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu sẽ là đối tượng được kiểm tra theo quy định mới.

Đối với thị trường ngoại tệ, các tổ chức tín dụng tại thành phố phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về việc bán ngoại tệ tiền mặt cho cá nhân và tổ chức. Đồng thời, cần áp dụng các biện pháp nghiệp vụ và đầu tư công nghệ để nâng cao khả năng phát hiện và quản lý rủi ro, cũng như kịp thời phát hiện dấu hiệu gian lận trong giao dịch ngoại tệ.

Hà Nội sẽ thực hiện kiểm tra định kỳ đối với những tổ chức tín dụng có doanh số bán ngoại tệ tiền mặt tăng đột biến, cùng với việc xử lý các thông tin phản ánh về dấu hiệu bất thường trong hoạt động này.

Sở Công Thương cũng sẽ đảm nhận vai trò quan trọng trong việc tăng cường quản lý đối với hoạt động kinh doanh vàng không phải vàng miếng, đồng thời quản lý các sản phẩm quý giá khác như bạc và đá quý. Cơ quan này sẽ làm việc với các đơn vị liên quan để yêu cầu doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc quy định về niêm yết giá và công khai thông tin sản phẩm.

Các cơ sở bị nghi ngờ vi phạm trong hoạt động kinh doanh sẽ được rà soát và xác minh. Năm 2026, Sở Công Thương sẽ chủ trì các cuộc kiểm tra chuyên đề đối với ít nhất hai doanh nghiệp trong lĩnh vực này, hoàn thành trước ngày 15/11/2026.

Chi cục Quản lý thị trường được giao trách nhiệm kiểm soát hoạt động lưu thông hàng hóa và tăng cường việc thu thập thông tin để phát hiện các hành vi đầu cơ và thao túng giá cả trên thị trường.

Cơ quan này cũng sẽ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 1, lực lượng Công an, cơ quan Thuế và Hải quan để xử lý các hành vi buôn lậu hoặc mua bán trái phép vàng, bạc và ngoại tệ.

Công an Thành phố sẽ đảm nhận vai trò nắm bắt và dự đoán tình hình thị trường vàng, bạc và ngoại tệ, nhất là các hành vi buôn lậu và rửa tiền qua giao dịch tài chính. Họ sẽ tập trung đấu tranh với các trường hợp vận chuyển trái phép vàng và ngoại tệ qua biên giới, gian lận thương mại và các hành vi liên quan khác.

Điểm nổi bật trong chỉ thị lần này là việc thành phố sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và phân tích dữ liệu để phát hiện giao dịch bất thường, đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ quan quốc tế trong xử lý các vụ việc xuyên biên giới.

Cơ quan Thuế Thành phố cũng sẽ là đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, phát hiện các vi phạm về chế độ kế toán và thuế tại các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc. Mỗi đơn vị Thuế cơ sở cần hoàn thành ít nhất một cuộc kiểm tra tại doanh nghiệp trên địa bàn trước ngày 15/11/2026.