Chủ Tịch Egroup Bị Truy Tố Trong Vụ Lừa Đảo Lên Tới 7.600 Tỷ Đồng

Trong một diễn biến mới nhất, VKSND Tối cao đã thông báo trả hồ sơ vụ án liên quan đến ông Nguyễn Ngọc Thủy, thường được biết đến với tên gọi ‘Shark’ Thủy, cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt hơn 7.600 tỷ đồng từ hàng chục ngàn người.

Thông tin từ cơ quan điều tra cho biết, gần 10.063 người bị hại đã bị chiếm đoạt tài sản trong vụ án này.

Cụ thể, VKSND Tối cao đã quyết định trả hồ sơ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa và nhận hối lộ liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup và các công ty liên quan cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Trước đó, vào tháng 12 năm 2025, cáo trạng đã được ban hành để truy tố ông Nguyễn Ngọc Thủy, người điều hành Egroup, cùng với các đồng phạm của mình là Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc Tài chính của Egroup, về hành vi lừa đảo và đưa hối lộ.

Đáng chú ý, bị can Tống Thị Kim Liên, Giám đốc Công ty Nhất Trần cũng bị truy tố vì nhận hối lộ. Tổng cộng có 26 bị can khác cũng bị truy tố với cùng tội danh lừa đảo.

Theo nội dung trong cáo trạng, từ năm 2014, Shark Thủy đã chỉ đạo sử dụng Công ty Egame để huy động vốn nhằm trang trải nợ nần và phục vụ cho các hoạt động cá nhân của ông.

Ông còn đã chỉ đạo các cấp quản lý trong công ty để khuyến khích khách hàng mua cổ phần với những thông tin sai lệch nhằm tạo lòng tin. Việc này đã khiến nhiều người vô tình trở thành nạn nhân của hành vi lừa đảo.

Các đồng phạm của ông cũng có vai trò quan trọng trong việc quản lý và sử dụng sai mục đích các khoản tiền thu được từ chuyển nhượng cổ phần, không ghi nhận vào sổ sách kế toán.

Trong suốt giai đoạn từ 2015 đến 2023, Shark Thủy đã cùng các đồng phạm chiếm đoạt tổng cộng hơn 7.677 tỷ đồng, trở thành tiếng vang lớn trong dư luận. Ông Thủy không chỉ là chủ mưu mà còn trực tiếp sử dụng số tiền này.Ngoài ra, các hành vi của ông còn thu hút sự chú ý của giới truyền thông, nhắc đến nhiều vụ việc tương tự như việc livestream lái xe không an toàn tại Hưng Yên.

Cáo trạng cho biết thêm, ông Thủy đã thực hiện các hợp đồng kinh tế khống với mục tiêu làm tăng doanh thu không thực tế cho Egroup. Điều này đã dẫn đến việc Egroup báo cáo doanh thu cao nhưng thực chất không tồn tại.

Chỉ trong giai đoạn 2016-2021, các bên đã ký tổng cộng 12 hợp đồng không có thật với 6 công ty, giúp Egroup có thể ghi nhận doanh thu lên đến 2.327 tỷ đồng, chiếm khoảng 70% tổng doanh thu trên báo cáo tài chính. Ông Thủy cũng đã thỏa thuận trả cho bà Liên một khoản tiền lớn cho việc thực hiện các hợp đồng này.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra và sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp. Nếu bạn quan tâm đến những thông tin mới nhất về vụ án lừa đảo này, hãy theo dõi thêm các bài viết liên quan tại đây: Khánh Sky và những lời tuyên bố gây sốc trên livestream cũng thu hút sự chú ý không kém về vấn đề tương tự.